智通财经APP获悉,市场消息称,渣打集团(02888)拟就早前涉及违反美国对伊朗实施制裁的行为缴付10亿美元,寻求与美国、英国相关监管机构达成和解。该事件源自美国于2001-2007年就违反处理伊朗款项向集团提出的指控。
报道称,相关监管机构希望渣打于本周三(10日)早上处理事件。事实上,渣打最近已宣布,同意将其与美国司法部签定的《延迟检控协议(DPA)》短暂延长至4月10日。
据了解,自2009年以来,美国便开始针对金融公司对受制裁国家或个人展开业务进行惩罚,而渣打银行2012年也被爆出,其在2001至2007年曾替伊朗客户通过美国进行数十亿美元交易。同期渣打便向美国当局支付6.67亿美元罚款以结束违反禁令指控,此外渣打还需由美国监管机构委任的监督员监控内部操作,以确定集团不再违规。有关监管期原定2014年届满,但分别在2014年、2017年与2018年延长。
尽管当时美国监管部门已对该银行进行裁罚,但仍有人怀疑渣打银行在2007年后仍继续与伊朗进行交易。