港证监3月22日发布公告，就一宗怀疑层压式及称向原讼法庭取得一项临时命令，将Heriberto C. Perez Valdes的银行账户内约266万元冻结。
港证监指，Valdes参与了由DFRF以及DFRF创办人Daniel Fernandes Rojo Filho所操作的骗局。
在该骗局中，多名香港投资者受Filho误导而对DFRF作出了投资。他们误信Filho的声称指DFRF将在美国上市(但实情并非如此)，继而将资金存入了多个香港银行账户，包括以Valdes名义所持有的银行账户。
Filho及DFRF均无持有可以进行证券交易或就证券提供意见的港证监牌照。
在该法律程序中，港证监已于2016年12月13日取得一项针对海陆贸易(香港)有限公司的临时冻结令。港证监指该公司亦有在该骗局中收取投资者资金。
港证监称，上述临时命令将一直有效，直至港证监提出对涉案各方作出最终命令的申请展开聆讯为止，而聆讯日期则有待确定。调查仍在进行中。
DFRF及海陆贸易已被列入港证监网站上的《无牌公司及可疑网站名单》，当中列出了没有在香港领取牌照，以及被怀疑以香港投资者为推销对象，又或声称与香港有联系的公司。
