智通财经APP获悉，周二，做空机构Hindenburg Research发布了一份针对亿邦国际(EBON.US)的做空报告，并指出，该公司正通过一系列与内部人士和不明身份买方的异常交易将资金转移出公司。
Hindenburg表示，亿邦国际是一家总部位于中国的加密货币公司，自2020年6月上市以来，已通过4次发行从美国投资者筹集了约3.74亿美元。虽然该公司表示将把其资本收益中的大部分用于业务运营发展，但该机构通过研究发现，亿邦国际正通过一系列与内部人士和不明身份买方的异常交易将资金转移出公司。
该机构表示，例如，亿邦国际曾将1.03亿美元用于购买与其承销商AMTD(尚城集团)相关的债券，但这比其通过IPO筹集的资金还要高出约1100万美元。而根据记录显示，这家承销商曾涉嫌欺诈和自我交易指控。
据悉，AMTD与另一家于2020年1月上市的公司摩贝(MKD.US)进行了类似的债券交易。自那时以来，该公司股价下跌了70%，目前该公司已有6名董事会成员和联合创始人辞职，其审计师拒绝竞选连任。
此外，在2020年11月，亿邦国际进行了二次公开发行，宣布融资2100万美元。该公司声称净收益将“主要用于公司发展”。但大约在同一时间，该公司拨出了2100万美元偿还亿邦国际董事长兼首席执行官Dong Hu亲属的关联方贷款。
Hindenburg表示，在2020年6月在纳斯达克上市之前，亿邦国际曾两次申请在香港交易所上市，试图筹集多达10亿美元的资金。但随后多家媒体报道称，因涉嫌与一家名为银豆网的公司串通销售，亿邦国际在香港的IPO计划被暂停。
据了解，银豆网是一个庞大的中国P2P网络贷款平台，曾于2018年，该平台向2万名散户投资者违约，导致6.55亿美元“化为乌有”。该公司的最终受益所有人逃离了中国，而中国检方一直在对与银豆网有关的其他嫌疑人提起刑事诉讼。
该机构还指出，亿邦国际自称是“领先的比特币挖矿机生产商”，但根据研究显示，这一非同寻常的说法没有任何证据支持。亿邦国际曾在2019年5月发布了其最后一台挖矿机产品，但自那以后其销售额降至接近零，并且在2020年上半年仅交付6000台挖矿机。
随着挖矿机业务的失败，亿邦国际将其业务重点转移到了一家名为“Ebonex”的加密货币交易所。有关该交易所的公告使亿邦国际的市值增加了9.22亿美元。
但该机构发现，亿邦国际所推出的交易所似乎是从一家名为Blue Helix白标加密交易所供应商购买的，该公司提供开箱即用的交易所，只需预付很少的资金。
而Ebonex报告的数据似乎是虚构的。尽管Ebonex刚刚推出，而且几乎没有在线业务，虽然其交易量数据表明，它是世界上最大的现货交易所之一，但FTX和CoinMarketCap等加密交易所跟踪机构没有提供该公司的交易指标。
消息公布后，截至发稿，亿邦国际盘初跌18.5%，报5.175美元。
