智通财经APP讯，腾邦国际(300178.SZ)公告，公司全资子公司深圳市腾付通电子支付科技有限公司(简称“腾付通”)于2021年1月5日收到中国人民银行深圳市中心支行出具的行政处罚决定书。
根据人行深圳中心支行2019年度综合执法检查计划，人行深圳中心支行于2019年9月11日至2019年11月22日对腾付通现场执法检查发现，腾付通存在以下违法违规事实：未按规定履行客户身份识别义务;与身份不明的客户进行交易;未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告;允许外包服务机构以特约商户名义入网并接收其发送的银行卡交易信息;未按真实交易场景、准确标识并完整发送、保存交易信息，确保交易信息真实、完整、可追溯和在支付全流程中的一致性;未按规定建立并落实收单银行结算账户管理制度;违规向不符合条件的特约商户提供“T+0”结算服务;未按规定建立并落实客户实名制管理制度;未按规定建立并落实特约商户检查制度;未按规定建立并落实支付账户限额管理制度;未按规定办理相关变更事项。
综上，人行深圳中心支行对腾付通上述违法违规行为，给予警告，没收违法所得并处以罚款，合计罚没金额人民币614.38万元。
公司称，目前公司及腾付通各项业务经营情况正常，本次行政处罚未影响腾付通的正常经营。
