智通财经APP讯，深圳高速公路股份(00548)发布公告，该公司第八届董事会第十五次会议于2020年3月18日举行，逐项审议通过有关2019年度财务决算报告及经审计财务报告的议案。
董事会同意本集团根据企业会计准则和公司会计政策的相关要求，于2019年度末对增持清龙公司10%股权的对价估计由人民币2.66亿元调整为人民币2.18亿元，并对水官高速特许经营无形资产计提减值准备人民币5.52亿元。
董事会同意集团自2020年1月1日起，将益常高速公路特许经营无形资产单位摊销额由人民币9.55元调整为人民币10.88元，将水官高速公路特许经营无形资产单位摊销额由人民币5.86元调整为人民币5.66元，该等调整属于会计估计变更，采用未来适用法，对以前年度/期间的财务报表没有影响。
以2020年预计车流量计算，本次会计估计变更预计增加集团2020年特许经营无形资产摊销额约人民币653.2万元，预计减少2020年归属于公司股东的净利润约人民币880.6万元，总体上不会对集团财务状况和经营成果产生重大影响。
董事会提请股东大会批准集团按议案中的方案对多家全资和非全资控股子公司提供的担保，其中对全资子公司提供的担保总额不超过人民币27亿元，对非全资控股子公司提供的担保总额不超过人民币37亿元，非全资控股子公司可以向本集团提供反担保。
董事会提请股东大会以特别决议案方式审议及批准向董事会授予发行债券类融资工具的一般授权，自股东大会批准之日起至2020年度股东年会召开日止期间，以一批或分批形式发行债券类融资工具，待偿还余额总计不超过折合人民币120亿元。
董事会同意公司自本次董事会批准之日至董事会审议2020年度公司业绩之日期间，在保障资金安全性和流动性的前提下，利用部分库存资金投资货币基金、银行发行的理财产品、深圳国资系统内控股企业发行的融资类金融产品等类型理财，理财本金余额不超过人民币10亿元，每个理财产品期限不超过一年，并可在有效期内根据理财产品期限滚动投资。
董事会提请股东大会审议及批准续聘安永明华会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2020年度审计师，对年度财务报表和内部控制进行审计，并承担国际审计师按照香港联合交易所有限公司证券上市规则应尽的职责。
董事会提请股东大会及类别股东会议以特别决议案形式审议及批准给予董事会回购H股股份一般性授权，授权董事会回购不超过H股总额10%的H股股份。
