智通财经APP讯,长飞光纤光缆(06869)公布,该公司第三届董事会第一次会议于 2020 年 1 月 17 日以现场及通讯方式召开。
据了解,会议选举马杰为公司第三届董事会董事长、Philippe Claude Vanhille(菲利普•范希尔)为公司第三届董事会副董事长。任期与第三届董事会任期一致。
同时,会议选举马杰、Philippe Claude Vanhille(菲利普•范希尔)、庄丹及 Bingsheng Teng(滕斌圣)为公司第叁届董事会战略委员会委员,其中马杰为战略委员会主席。任期与第三届董事会任期一致。
其次,会议选举 Bingsheng Teng(滕斌圣)、Frank Franciscus Dorjee(范•德意)及宋玮为公司第三届董事会提名及薪酬委员会委员,其中 Bingsheng Teng(滕斌圣)为提名及薪酬委员会主席。任期与第三届董事会任期一致。
再者,会议选举宋玮、黄天祐及刘德明为公司第三届董事会审计委员会委员,其中宋玮为审计委员会主席。任期与第三届董事会任期一致。
除此之外,公司董事会同意聘任庄丹为公司总裁,任期与第三届董事会任期一致。
另外,公司董事会同意聘任 Peter Johannes Wijnandus Marie Bongaerts(扬帮卡)、闫长鹍及周理晶为公司高级副总裁,聘任郑昕、聂磊及王瑞春为公司副总裁,聘任梁冠宁为公司财务总监,任期与第三届董事会任期一致。
最后,公司董事会同意聘任梁冠宁为公司董事会秘书,任期与第三届董事会任期一致。公司董事会还同意聘任熊军为公司证券事务代表,任期与第三届董事会任期一致。