智通财经APP讯，合和实业(00054)发布公告，于2018年12月2日，要约人Petrus HK Co Limited要求董事会向计划股东提呈根据公司条例第 673 条透过协议安排对该公司进行私有化，涉及注销计划股份的建议，并以向计划股东以现金支付每股计划股份的注销价格作为此事项的代价。
根据该计划，计划股份将予注销，而作为此事项的代价，各计划股东将有权以现金收取每股计划股份的注销价格38.80港元，较最后交易日收市价26.45港元折让46.7%。
于该公告日期：该公司已发行股本为8.686亿股股份;要约人并未法定和实益拥有、控制或指示行使任何股份;计划股份包括由计划股东(包括非财团要约人一致行动方)持有或实益拥有的总计5.478亿股股份，占该公司已发行股本约 63.07%;及财团要约人一致行动方股份包括由财团要约人一致行动方持有或实益拥有的3.2亿股股份，占该公司已发行股本约 36.93%。
于该公告日期，除其8.686亿股股份的已发行股本外，该公司概无相关证券。于该计划生效后，财团要约人一致行动方将直接或间接持有该公司36.93%已发行股本，而要约人将直接持有公司63.07%已发行股本。
在该计划生效后，所有计划股份将被注销(并向要约人发行同等数目的缴足新股份)，而计划股份的股份证明书在此之后将不再具有所有权文件或凭证的效力。该公司将根据上市规则第 6.15 条申请撤回股份于联交所的上市地位，自生效日期起生效。
据悉，于该公告日期，要约人由控股公司全资拥有，而控股公司由顶层公司全资拥有，顶层公司则由胡应湘及胡应湘夫人各自拥有50%的股权。 于该计划生效前，将根据认购函发行控股公司新股份。因此于该计划生效后，控股公司76.15%的股权将由顶层公司拥有。
此外，该公司将会向联交所申请自2018年12月6日9时正起于联交所恢复股份买卖。
