智通财经APP讯，君实生物(01877)发布公告，公司董事会于近日收到杨悦女士的书面辞呈。因其他工作安排，杨悦女士申请辞去公司第四届董事会独立非执行董事及薪酬与考核委员会委员、提名委员会委员职务。杨悦女士辞职后，将不再担任公司任何职务。
经公司第四届董事会提名委员资格审查，公司于2025年9月5日召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于补选公司第四届董事会独立非执行董事的议案》，同意提名杨劲先生为公司第四届董事会独立非执行董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。该事项需提交公司股东大会审议。
此外，公司董事会审议通过了《关于调整公司第四届董事会专门委员会委员的议案》，同意自公司股东大会审议通过选举杨劲先生为公司独立非执行董事之日起，选举杨劲先生为公司第四届董事会薪酬与考核委员会委员，选举鲁琨女士为公司第四届董事会提名委员会委员。任期均自股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
