美国众议院金融事务委员会发表的报告指出，汇控(00005)违反美国防洗黑钱程序，而没有遭到美国司法部检控，是因为该银行在全球金融体系内有系统性重要性。
报告指出，美国司法部内部委员会提议检控汇控，但包括前司法部长Eric Holder在内的高层没有按照有关建议而行。
2012年12月，汇控与美国司法部达成和解协议，支付12.6亿美元罚款与6.65亿美元民事罚款，结束司法部指控该银行违反防洗黑钱程序，让墨西哥毒贩与伊朗等受美国制裁国家，利用银行进行金钱转账。
委员会报告表示，汇控在上世纪90年代中至2006年9月期间，容许受制裁国家进行金钱交易，金额达6.6亿美元。虽然汇控支付罚款，但没有承认行为不当，也没有职员受到检控。委员会报告强调，司法部没有直认不检控汇控的决定与该银行在金融体系的重要性有关，但有迹象似乎确定此点，因为司法部曾经向财政部查询，汇控遭检控的财政影响。
汇控未对上述消息作出回应。美国司法部与财政部也没有回应查询。
2013年3月，Eric Holder曾经出席美国国会听证会，表示大型跨国银行在面对检控时有隐藏的影响力。
